Руководителей нескольких криптобирж Южной Кореи подозревают в «отмывании» денег

0
8

Правоохранительные органы Южной Кореи в очередной раз решили провести масштабную проверку сразу троих криптовалютных бирж. Основная задача: проверить руководство и сотрудников на наличие «отмывания» средств клиентов (использования средств частных клиентов) для того, чтобы покупать криптовалюту на других площадках.

Местные издания пишут о том, что правоохранительные органы «ворвались» в офисы этих криптобирж для того, чтобы конфисковать мобильные телефоны, документы и жесткие диски.

«Мы интенсивно проверяли все подозрительные денежные переводы нескольких Биткоин-бирж в январе. Они попали под прицел финансового регулятора Южной Кореи и Отдела финансовых расследований» — об этом сообщил один из сотрудников прокураторы Сеула.

Следует отметить, что не так давно все криптовалютные биржи Кореи получили ужесточенные требования по своей работе. Правительство пытается делать все для того, чтобы бороться с «отмыванием» денег, а также многочисленными сомнительными транзакциями. В январе правоохранительные органы начали многочисленные расследования, при которых биржи криптовалют отказывались выполнять требования властей.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ